ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de
Bancos (SIB) reunió a los principales ejecutivos y técnicos de las entidades de
intermediación financiera y cambiaria para tratar el impacto de la nueva Ley
155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desde la
perspectiva de su rol supervisor.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, al
ofrecer las palabras de apertura del encuentro, realizado por dos días, destacó
que el interés de la realización de la actividad es de coadyuvar a que la
República Dominicana cumpla efectivamente con los estándares internacionales
revisados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El encuentro estuvo dirigido a presidentes, vicepresidentes
de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Oficiales de Cumplimiento y
personal clave de las áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria y
Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo que presten servicios fiduciarios.
Con la realización de esa actividad la SIB busca enfatizar en
la responsabilidad de los sujetos obligados de desarrollar y ejecutar un
programa de cumplimiento basado en riesgo, las nuevas disposiciones sobre
debida diligencia, medidas cautelares sobre bienes, las infracciones y
sanciones asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Asunción afirmó que desde el organismo supervisor, como
autoridad competente para velar por el cumplimiento de los sujetos obligados de
las disposiciones y requerimientos regulatorios para la prevención del lavado
de activo y el financiamiento del terrorismo se han impulsado cambios
normativos significativos dirigidos a fortalecer el marco regulatorio del
sistema financiero y las mejores prácticas en la metodología de supervisión
basada en riesgo.
“De esta manera reflejamos el interés de este organismo
supervisor en coadyuvar a que el país cumpla eficaz y eficientemente con los
estándares internacionales revisados del GAFI sobre la lucha contra el Lavado
de Activos y el financiamiento del terrorismos de cara a la IV Ronda de
Evaluación Mutua del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILA)”, recalcó
el funcionario.
Además, detalló que actualmente la SIB está haciendo una
revisión integral del marco normativo vigente para la prevención del lavado de
activo y financiamiento del terrorismo a
fin de adecuarse a las disposiciones establecidas en la nueva ley.
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