WASHINGTON.- La mayor filtración periodística de la historia,
dada a conocer ayer y en la que ha participado el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, salpica
a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y
actuales líderes mundiales.
Entre esos líderes figuran los primeros ministros de Islandia
y Pakistán, el presidente ucraniano y el rey de Arabia Saudí.
De acuerdo con el ICIJ, que publicó detalles de la extensa
investigación en su página web, la filtración incluye 11,5 millones de
documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca,
especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más
de 214.000 empresas “offshore” en más de 200 países y territorios.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia,
con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks a través de la
publicación de cables diplomáticos estadounidenses.
La investigación de los documentos se prolongó durante un
año, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la
colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de
todo el mundo.
Los documentos de la base de datos de la firma de abogados
panameña Mossack Fonseca revelan la creación de miles de empresas “offshore” y
paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos
gestionaran su patrimonio.
Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, “con oficinas en
cada continente”, según su portal web, se especializa en gestión patrimonial,
fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.
Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido,
Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila
Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.
La firma negó ayer a Efe cualquier vinculación con los
delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.
Bautizada como “Los papeles de Panamá”, la investigación
revela cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin, gestionaron en secreto
hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma.
Otros documentos desvelan movimientos de empresas “offshore”
vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al mandatario de
Ucrania, Petró Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico,
David Cameron.
En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del
primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades
anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese país.
Otros de los señalados son el presidente argentino, Mauricio
Macri, que “administró una sociedad no declarada en Bahamas” cuando era alcalde
de Buenos Aires y el futbolista, también argentino, Lionel Messi.
Entre los españoles que figuran en los documentos están Pilar
de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y el director de cine Pedro Almodóvar.
Además, según el ICIJ, la investigación señala al menos a 33
personas y compañías fichadas por el Gobierno estadounidense por evidencias de
haber participado en actividades ilícitas con narcotraficantes mexicanos,
organizaciones terroristas como Hizbulá o naciones como Irán y Corea del Norte.
Asimismo, más de 500 bancos y sus subsidiarias, entre ellos
HSBC y UBS, han impulsado la creación de empresas en paraísos fiscales y han
establecido más de 15.000 compañías de este tipo para sus clientes a través de
Mossack Fonseca, de acuerdo con la investigación.
¿Qué son los 'papeles de Panamá'?
La mayor filtración de documentos de la historia. El diario
alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) han tenido acceso a documentos hasta ahora secretos del
despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado el cuarto proveedor
mundial de paraísos fiscales. En España, han sido difundidos por La Sexta y El
Confidencial.
La revelación incluye más de 11,5 millones de informaciones
internas que desvelan como miles de personas ocultan su patrimonio en
sociedades situadas en paraísos fiscales. La información que ahora sale a la
luz muestra la actividad de la firma desde 1977 al diciembre de 2015. Un equipo
de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un año en el análisis de
esos documentos.
2. ¿Qué es y cómo actúa Mossack Fonseca?
El nombre clave de los Panamaleaks. Esta firma de origen
panameño actúa en una red mundial proporcionando a sus clientes sociedades
‘offshore’, es decir, creando compañías que se benefician de la legislación de
paraísos fiscales como Suiza, Chipre, Singapur o las Islas Vírgenes británicas
que les permiten así evadir impuestos y la regularización de su dinero. La
firma tiene sedes en 35 países alrededor del mundo, lo que hace que la
revelación de sus documentos internos tengo un impacto global sin precedentes.
Mossack Fonseca ya había estado en otras ocasiones bajo la
lupa de la justicia. Los reporteros de Süddeutsche Zeitung habrían accedido a
una fuente confidencial de la firma pocos meses después que los tribunales
alemanes citasen algunos documentos secretos en una serie de juicios que se
produjeron a inicios del año pasado.
3. ¿Por qué es una revelación tan importante?
Ni Julian Assange con Wikileaks, ni Edward Snowden, ni la
famosa lista Falciani proporcionaron una revelación tan masiva de datos. A pesar
de que se trata de asuntos diferentes, los Papeles de Panamá suponen un hito
histórico para el periodismo de investigación y una dura denuncia de los
paraísos fiscales y las facilidades que cientos de personalidades mundiales
tienen para ocultar su dinero en la sombra.
Los documentos filtrados, de un tamaño de 2,6 terabytes,
contienen información sobre 214.488 entidades ‘offshore’ conectadas a gente de
más de 200 países y territorios. Entre ellos, hay cerca de 2.000 con sede en
España. Esta revelación permite por primera vez en la historia ver las entrañas
del sistema financiero mundial y ver como los movimientos por sus agujeros
oscuros alimentan la delincuencia. También se trata de la mayor colaboración
periodística de la historia, en la que se ha trabajado hasta en 25 idiomas
distintos.
4. Grandes nombres en la picota
Otros de los aspectos que ha dado eco a los Papeles de Panamá
es la implicación de cientos de personalidades mundiales de primer orden que
van desde el mundo político al cultural pasando por el deportivo. La filtración
señala directamente a 12 jefes de Estado entre los que destacan el presidente
ruso Vladímir Putin, el argentino Mauricio Macri, el ucraniano Petró Poroshenko
y el Rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí. En la lista también figuran
nombres asociados a la política o altas esferas de poder como Ian Cameron,
padre del primer ministro británico David Cameron, o Pilar de Borbón, hermana
de Juan Carlos I.
La inclusión de celebridades también ayuda a dar más eco
global al escándalo. Entre los documentos figuran los nombres de personalidades
como el futbolista argentino Leo Messi o el cineasta Pedro Almodóvar entre
otros.
5. ¿Es ilegal el uso de paraísos fiscales?
No. Recurrir a sociedades y estructuras empresariales
situadas en paraísos fiscales es legal. Hay razones lícitas que pueden llevar a
alguien a mantener su patrimonio en un territorio con mayores beneficios
fiscales o con menos intromisiones de su jurisdicción. Mossack Fonseca ya ha
asegurado que ellos cumplen con la legislación en contra del blanqueo de dinero
y que no entrará a valorar si alguno de sus clientes ha utilizado su sistema
para fines ilegales.
A pesar de eso, en un mundo globalizado e interconectado los
paraísos fiscales también han abierto la puerta a la evasión de capitales,
registrando la actividad económica de ciertos grupos o personas en sitios en
los que realmente no ocurre y recurriendo únicamente a los servicios del país
en cuestión para evitar la regulación de fondos que pueden tener un origen sospechoso.
Como apuntó irónicamente el exministro del gabinete británico Vince Cable los
paraísos fiscales son “lugares soleados para gente sombría”.
6. ¿qué repercusiones ha tenido?
Son muchos los grandes nombres implicados en este escándalo
de proporciones titánicas. Según apuntan diversos medios deportivos, el
delantero del Fútbol Club Barcelona Leo Messi presentará una denuncia contra
los responsables de la filtración que le acusan de haber constituido una
sociedad panameña para seguir evadiendo dinero a Hacienda después de que en
junio de 2013 se diese a conocer que había esquivado tributar hasta 4,1
millones de euros.
En el plano político, el Kremlin no ha dado importancia a las
filtraciones asegurando que son un ataque al presidente Putin. En Islandia el
primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, uno de los principales implicados
en las revelaciones, se ha visto entre la espada y la pared. Preguntado en una
entrevista en la televisión sueca por su relación con la compañía Wintris, a la
que se le vincula, el líder islandés ha respondido con una reveladora imagen
que podría precipitar las peticiones de nuevas elecciones en la isla nórdica.
7. Aún hay juego
Como ya hizo el exanalista de la CIA Edward Snowden al
revelar el espionaje masivo de los servicios de seguridad nacional de los
Estados Unidos (NSA), las plumas detrás de los Papeles de Panamá se han
guardado un as en la manga. Las revelaciones seguirán destapándose hasta
finales de mayo.
Papeles de Panamá
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