SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Según DGII ganaba RD$18,000 en RENAPRINT desde mayo de
2005 hasta marzo 2006. Sin embargo, desde junio de 2006 hasta julio 2007 pasó a
ganar RD$200 mil en Inmobiliaria Rofi y su suerte cambio adquiriendo jepeta y
mercedes, así como acciones en Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, Fesory
Decoraciones, todas compañías relacionadas al senador Bautista.
Uno de dos
La acusación presentada por la Procuraduría General de
la República contra Félix Bautista y otras seis personas, contiene datos de
movimientos de fondos y operaciones inmobiliarias y de adquisición de activos
que primero sorprenden, luego producen indignación y probablemente generará
impotencia frente a la cruda realidad de la impunidad que nos arropa en materia
de corrupción.
Posiblemente muchos de los compañeros de partido del
senador Félix Bautista, los miembros del Comité Político del PLD y sobre todo
el presidente Leonel Fernández no se hayan leído la acusación, porque no han
tenido tiempo o porque no han querido enfrentarse a datos comprobados por la
Superintendencia de Bancos, por la Dirección General de Impuestos Internos y
otras dependencias públicas, que no les dejaría más remedio que suspender a su
Secretario de Organización hasta que éste aclare lo ocurrido ante su partido,
el país y los tribunales.
Este es el primero de dos artículos que tienen por
finalidad resumir solo una parte de los datos contenidos en la acusación de la
Procuraduría General de la República, sobre todo para aquellos que no tienen
tiempo para leerse sus 412 páginas. En este primero me concentraré en el
movimiento de fondos entre las personas imputadas de autor y cómplices en el
lavado de activos y las compañías controladas por ellos. En el segundo artículo
describiré las operaciones inmobiliarias, contratos públicos de construcción y
adquisición de activos de las mismas personas y compañías. En ambos artículos
os datos han sido sacados de la acusación.
Advierto que esto no es un libreto de una película de
ciencia ficción y que lo descrito no está pasando en la luna sino en la
República Dominicana. Tome su calculadora y comience a sumar las cifras que
ofrece la acusación y reflexione.
Inmobiliaria Rofi
Hoy día esta compañía tiene como su principal
accionista al senador Félix Bautista, pero no siempre fue así. Constituida en
el año 2002 tenía en su origen a la señora Gina Quezada Bautista, sobrina del
senador, como propietaria del 90% de sus acciones. Por cierto, otro accionista
era su esposo, quien fuera el consultor jurídico de la OISOE durante la gestión
del senador.
Lo extraño es la circulación de acciones de esta
compañía. El 29 de mayo de 2004 se transfiere la mayoría accionaria al senador
Bautista, quien luego, el 11 de octubre de 2004, la transfiere a su esposa de
entonces, la señora Soraida Abreu Martínez, quien a su vez la transfiere, el 15
de junio de 2012, a José Elías Hernández García, y finalmente éste último la
transfiere de vuelta a Félix Bautista el 29 de octubre de 2012. Extraño
proceder.
Inmobiliaria Rofi se registró en la DGII en 2002, pero
no tuvo movimientos significativos hasta 2004 y es a partir de 2005 que
comienza a tener actividades multimillonarias. La llegada al poder de Félix
Bautista en el 2004 ¿será pura coincidencia? En resumen, movió en cuentas
bancarias, principalmente en Banco de Reservas, del 2004 al 2012, la suma de
RD$853 millones y US$42 millones, para un total en pesos de RD$1,827 millones
(lo pongo en letras para que lo entiendan: mil ochocientos veintisiete millones
de pesos).
El movimiento ascendente en el tiempo es muy peculiar
y coincide (¿?) con la consolidación en el poder del senador Bautista. Solo en
dos cuentas en el Banco de Reservas esta compañía movió un millón de pesos en
2004, pero ya en 2005 fueron 58.7 millones, y en el 2006 movió 151.3 millones,
en el 2007 siguió con 176.2 millones, en el 2008 con 65.2 millones, en el 2009
con 48.3 millones, en el 2010 la suma de 124.1 millones. Sin contar que abrió
una cuenta en dólares, también en Banreservas, con depósitos por US$42.3
millones.
Constructora Rofi
Constructora Rofi fue constituida en el 2004, con un
movimiento accionario parecido a la anterior, y tiene actualmente al senador
Bautista como su accionista principal.
En una cuenta abierta en el Banco de Reservas se
depositaron entre enero y diciembre de 2005 la suma de RD$28.8 millones,
durante el año 2006 la suma de RD$62.5 millones y en los años 2007-2009 la suma
de RD$215.5 millones, para un total de RD$306.8 millones.
Consorcio Hemisferio Imperial, C. por A.
Esta compañía fue constituida en enero de 2007. La
mayoría accionaria la posee el señor Bienvenido Apolinar Bretón Medina,
sindicado por la acusación como colaborador y amigo del senador Bautista.
Aunque el senador niega vínculos con esta compañía,
fue su sobrina quien registró el nombre de la misma y además tiene su domicilio
social en el mismo sitio en que lo tienen otras compañías que el senador
reconoce como suyas.
Esta compañía es figura de primer orden en la danza de
los miles de millones que constituye esta acusación. Abrió una cuenta en el
Banco de Reservas el 5 de enero de 2007, y ya para los primeros días de mayo
del mismo año deposita en esa cuenta RD$483 millones. Pero la danza continuó el
resto del año: RD$490 millones el 6 de agosto, RD$514 millones el 13 de
noviembre, RD$1,102 millones el 14 de diciembre. Para el 2008 deposita RD$312
millones y en el 2009 RD$281 millones.
Pero eso fue en la cuenta en pesos, porque también
abrió una cuenta en dólares en el mismo banco, depositando, solo en el 2007,
US$7.4 millones el 16 de marzo, US$7.2 millones el 12 de julio, US$6.8 millones
el 13 de julio (es decir al día siguiente del depósito anterior), US$16.3
millones el 6 de agosto y US$14.1 el 15 de agosto, para un total de US$74
millones.
En otras palabras, esta compañía, movió en dos cuentas
la suma total RD$6.6 mil millones y solo
en seis meses del 2007 la suma de RD$6,1 mil millones de pesos. Entiendan bien
las cifras. Ahora estamos hablando de miles de millones. Si lo quieren con
todos los números y con centavos incluidos, tal como consta en la acusación,
convertidos los dólares a pesos, es: RD$6,663,220,790.91. Por cierto, en el
2010 la DGII rechazó aprobar su transformación por incumplimiento fiscal.
Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras
con Alta Tecnología, S.A. (DIPRECALT).
Esta compañía constituida en el 2000 es propiedad del
Ing. Bolívar Antonio Ventura Rodríguez. La acusación lo señala como compañero
de estudios y amigo íntimo del senador Bautista.
Diprecalt manejó a través de sus cuentas en el Banco
de Reservas por más de RD$9,000 millones (sí, volvemos a los miles de millones)
desde dic. 2005 a mayo de 2012. Como incursionó en obras de reconstrucción del
vecino país luego del terremoto del 2010, la acusación, para descartar que los
fondos provinieran de esa fuente, hace un corte de los movimientos al 2010 y el
resultado es que movió a ese año RD$8,129 millones que no pueden justificarse
por obras en Haití.
Construcciones y Diseños R.M.N.
Esta compañía, también bajo el control del señor
Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, abrió cuenta en el Banco de Reservas y
manejó a través de ella fondos por RD$3.5 mil millones (son tres mil quinientos
millones, para que no se confunda), durante el período 2007 al 2012, para un
promedio mensual de RD$58.4 millones.
Esta cuenta bancaria fue abierta en fecha 3 de mayo de 2007 con un
depósito inicial de RD$75 millones. Si quieren la cifra con todos los números,
es: RD$3,508,065,566.52. En otras cuentas en el Banco de Reservas esta compañía
movilizó fondos por RD$238 millones y US$15.6 millones.
Diseños de Obras Civiles y Electromecánicas (DOCE)
Esta compañía fue constituida en Panamá con acciones
al portador con un capital de US$10,000. Sin embargo, su representante en
diversos actos es el señor José Elías Hernández García, colaborador del senador
Bautista, accionista de sus empresas, firma autorizada en sus compañías, e incluso asalariado de las mismas.
DOCE depositó fondos en el Banco de Reservas por sumas
multimillonarias. Por ejemplo, el 23 de abril del 2010 realizó depósitos por
RD$543 MM. Otro depósito ascendió a RD$201 millones. En una cuenta en dólares
en el Banco de Reservas movilizó fondos por el orden de los US$14.1 millones
Bolívar Antonio Ventura Rodriguez
Esta persona, que de acuerdo con la acusación fue
compañero de estudios y amigo íntimo del senador Bautista, es el presidente de
Diprecalt, y abrió cuentas personales en el Banco de Reservas. Solo de
noviembre 2008 a diciembre 2010 movió fondos por RD$1,080 millones de pesos,
para un promedio mensual de RD$41 millones. De diciembre de 2010 al 2012 el
valor total subió a RD$1,901 millones (percatarse que volvimos a los miles de
millones).
En una segunda cuenta movió fondos por RD$250 millones
y en una tercera RD$217 millones. Solo figuraron préstamos a su favor por RD$40
millones (con garantía de Inmobiliaria Rofi, firmado por José Elias Hernández
García) y US$200 mil.
Un dato que contiene la acusación es que hasta el año
2005 sus cuentas bancarias no registran movimientos relevantes, lo que indica
que su suerte cambió a partir del 2005.
Gricel Aracelis Soler Pimentel
Sindicada como cuñada del senador Bautista, se le
acusa de abrir cuentas personales a través de las cuales manejó más de RD$600
millones.
En periodo 2004-2012 abrió más de 50 certificados de
depósitos en pesos y 14 en dólares en el Banco de Reservas, colocando en el
sistema financiero sumas millonarias.
José Elías Hernández García
Según DGII ganaba RD$18,000 en RENAPRINT desde mayo de
2005 hasta marzo 2006. Sin embargo, desde junio de 2006 hasta julio 2007 pasó a
ganar RD$200 mil en Inmobiliaria Rofi y su suerte cambio adquiriendo jepeta y
mercedes, así como acciones en Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, Fesory
Decoraciones, todas compañías relacionadas al senador Bautista.
A través de microfilms de cheques relacionados con la
empresa RENAPRINT, en la que firmaba
Hernández García, se confirma como esta empresa recibía sumas millonarias de
empresas que resultaban adjudicatarias de obras por parte de la OISOE, como
Constructora JM, Constructora Alcantara Ortiz, Consorcio BDT.
Firmaba cheques de las cuentas de Inmobiliaria Rofi,
que movió cientos de millones de pesos.
Carlos Ozoria
Resulta extraña la profusión de cuentas abiertas por
el señor Ozoria, un total de 46, la mayoría en el Banco de Reservas.
Tenía una cuenta en el Bank of Nova Scotia aperturada
en el año 1998, pero que a noviembre de 2003 estaba embargada por el Instituto
Dominicano de Seguros Social.
En el año 2005 abrió 7 certificados de depósitos en
Banreservas por valor superior a los RD$45 millones y otros depósitos en la
Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos por valores millonarios.
Los datos más interesantes del señor Ozoria se
relacionan con la adquisición de activos, que serán tratados en el segundo
artículo de esta serie.
Félix Bautista
El senador Bautista se inscribió en la DGII el 22 de
marzo de 2004 bajo el régimen ordinario de persona física. Sin embargo, relata
la acusación que nunca ha presentado declaración jurada de bienes para fines de
impuestos.
Sus únicos ingresos registrados en la DGII son
salarios devengados desde agosto 2005 hasta agosto 2008 en el Secretariado
Administrativo de la Presidencia donde comenzó con un salario de RD$57
mil; desde octubre de 2008 hasta agosto
de 2010 en OISOE y desde octubre de 2010 en el Senado de la República.
Desde 1989 hasta 2004 tenía tres cuentas bancarias sin
depósitos significativos. Reporta acciones en Aceroba, SRL, Constructora Rofi,
Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi –Panamá, Inmobiliaria Hemisférico – Panamá
Constructora Hadom – Haití.
De las 10 cuentas abiertas en el Banco de Reservas, la
mitad fueron canceladas. Tomó algunos prestamos en Banreservas por un monto
total de RD$1,650,000, todos ya cancelados, y la mayoría en tiempo muy cercano
a la fecha del préstamo.
La última declaración jurada presentada a su salida de
la OISOE en el 2010 informa de un patrimonio de RD$16.1 millones. El
crecimiento del patrimonio del senador Bautista desde la declaración presentada
en el 2008 hasta esta última fue solo de RD$6 millones a pesar de la danza de
miles de millones en que participaron sus empresas.
La acusación informa que el senador Félix Bautista
abrió certificados de depósitos por
US$3.1 millones. Pero en la acusación también refiere que una compañía de su
propiedad, Aceroba, S.R.L., abrió certificados por esta misma cantidad, por lo
que el dato puede estar duplicado. Si no
está duplicado serían US$6.2 millones.
Si usted sumó todas las cifras y el resultado
sobrepasó los 26 mil millones de pesos, no crea que su calculadora está
averiada. Lo que se nos averió hace tiempo es la vergüenza.
En el artículo de la próxima semana resumiremos las
operaciones inmobiliarias y de adquisición de activos descritas en la
acusación.
0 Comentarios
Tu comentario es importante